⚠️ 請 課程#6 學員注意，如 8/13（三）臺北市宣布晚間停班停課，將延至 8/21（四）18:30 - 21:30 ⚠️
虛擬資產快速崛起的同時，也伴隨著詐騙、洗錢、假錢包等新型犯罪層出不窮。從知名幣圈重大案件、鏈上犯罪態樣，到幣流分析、KYC/CDD實務與國際監管動態，本課程將全面解析鏈上攻防現況與應對之道。
本系列課程一共六個主題，每堂三小時。
＃你將學到：
✅ 虛擬資產犯罪的最新手法與趨勢
✅ 台灣與國際監管政策（FATF、NRA）與VASP實務要求
✅ 銀行與交易所之KYC/CDD、可疑交易申報技巧
✅ 幣流分析於反詐與反洗錢的實際應用
✅ 金融與執法單位如何合作應對鏈上風險
＃適合對象
✦金融從業人員與法遵主管
✦虛擬資產業者（VASP）
✦執法與監管機關人員
✦法律、資安、鏈上分析領域研究者
✦關心 Web3 與資產安全的你
＃課綱
| 時間 | 講師 | 主題 | 子題 |
6/19 (四) | 陳采履 Charlie | 反詐與反洗錢 —— | 虛擬資產基礎 |
| 虛擬資產犯罪案例 | |||
| 幣流分析於反詐與反洗錢之應用 | |||
6/25 (三) | 曹維傑 Jay | 虛擬資產防詐欺與 | 國際組織下之虛擬資產監管與反洗錢 |
| 從NRA看我國虛擬資產之詐欺及洗錢風險 | |||
7/10 (四) | 高嘉伶 Jolin | VASP 監管趨勢與銀行的角色： | 銀行洗錢防制與反詐 |
| 傳統金融機構與VASP之法遵合作、 風險與機會 | |||
| 虛擬資產犯罪之態樣 | |||
| VASP洗錢防制與反詐作為 | |||
7/24 (四) | 呂奕賢 Max | 虛擬資產之前置犯罪演化 | 現行虛擬資產犯罪手法 |
| 未來可能興起之虛擬資產犯罪手法 | |||
8/7 (四) | 簡書永 Ken | 虛擬資產之犯罪及偵查實務之觀察 | 幣圈知名之重大犯罪事件 |
| 虛擬資產犯罪之手法 | |||
| 虛擬資產偵查手段 | |||
8/13( 三) ⚠️ 如當天臺北市宣布停班、課， | 何旻珆 Mindy | 台灣交易所洗錢與詐欺防制實務 | 虛擬貨幣詐欺態樣與最新趨勢 |
| 登記制與VASP洗錢防制辦法下， 交易所需要符合的資格 | |||
| 虛擬貨幣交易所的 KYC 與 CDD實務； 可疑交易是什麼？ | |||
| 法遵與執法單位的合作機制 |
【注意事項】
1. 本課程為全線下收費課程。
2. 課程費用將開立紙本發票，請於報名表頁面填妥相關資訊。
3. 本系列課程共六堂，報名時請注意個別課程之日期與時間。
4. 如有疑問，請洽 contact@chain.tw
